26 Kasım 2015 Perşembe 15:20
Barclays'e 72 milyon sterlin ceza
banner10

FCA'dan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz regülatörün (denetçi), mali suçlara ilişkin riskleri minimize etme konusunda bankayı başarısız göstermesinin gerekçe olarak belirtildiği ve buna dayanarak 72 milyon sterlin ceza verildiği bildirildi.

Karara gerekçe olarak, 2011 ve 2012 yıllarında bankanın bazı müşterilerinin yaklaşık 1,8 milyon sterlinlik yüksek meblağlı gönderilerine izin verilmiş olması gösterildi.

Açıklamada söz konusu müşterilerin siyasi nüfuz sahibi isimler (PEP) olduğu, bankanın para transferlerini daha yakından izlemesi gerektiği vurgulandı.

FCA'nın açıklamasında, incelemeler sonucunda söz konusu para transferlerine ilişkin suç işlendiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ama uygulamalarda banka tarafından yeterli incelemenin yapılmamasının riskleri artırdığı belirtildi.

banner22
Son Güncelleme: 26.11.2015 15:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner31